Casinos und Geldwäsche: Risiken und Schutzmaßnahmen
In der Welt der Casinos stellt Geldwäsche ein erhebliches Risiko dar, das sowohl die legale Integrität der Branche als auch die Sicherheit ihrer Kunden gefährden kann. Aufgrund der hohen Bargeldvolumina und der vielfältigen Transaktionen sind Casinos für kriminelle Aktivitäten besonders anfällig. Daher sind effektive Schutzmaßnahmen unerlässlich, um illegale Geldflüsse zu erkennen und zu verhindern. Grundsätzlich unterliegen Casinos strengen gesetzlichen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche, darunter die Identifikation der Kunden, Überwachung verdächtiger Transaktionen und die Meldung…
